La Fiscalía pide la imputación de tres familiares del Rey por su relación con la mafia de Gao Ping

Martes 19 de Febrero de 2013 19:16
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La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado la imputación de otras trece personas en el marco de la causa en la que se investiga a la red china de blanqueo de capitales liderada por Gao Ping y la trama hebrea, con el joyero judío experto en diamantes Menachem Casif Fouzailoff, en el 'caso Emperador' y entre las que se encuentran tres primas del rey Juan Carlos: María Margarita de Borbón Dos Sicilias Lubomiska, su hermana María Inmaculada, y la hija de ésta, María Ilia García de Sáez.

Estas trece personas estarían acusadas de un delito de blanqueo de capitales y contra la Hacienda pública y relacionadas con la trama hebrea de la organización, según informaron fuentes jurídicas.

La trama hebrea de la supuesta red de evasión fiscal liderada por Gao Ping blanqueaba dinero a "reputados" joyeros de la comunidad judía que estaban asentados tanto en España como en Israel, según un oficio del Cuerpo Nacional de Policía contenido en el sumario de la 'operación Emperador'.

En las conversaciones telefónicas intervenidas a la trama se desprende que María Margarita y María Inmaculada, primas del Rey, se relacionaban con la trama a través de María Ilia García de Sáez, empresaria.

Nexo con la rama española: la ciudadana israelí Malka Mamman Levy, a la que la Fiscalía Anticorrupción considera "eje vertebrador"

Las actividades de la trama hebrea corrían a cargo de la rama empresarial dirigida por la ciudadana israelí Malka Mamman Levy, a la que la Fiscalía Anticorrupción considera "eje vertebrador de la organización criminal especializada en blanqueo de capitales", "nexo de unión" entre la estructura internacional y los clientes españoles, y "enlace de una serie de intermediarios de ámbito nacional dedicados al mercado del dinero negro".

Experto en diamantes del Diamond District de Tel Aviv

Según  los fiscales del caso, la imputada tenía una relación directa con el experto en diamantes Menachem Casif Fouzailoff, al que solía referirse con el apodo de 'Meni', "un reputado joyero y experto diamantero" que era "popular entre los miembros de la comunidad hebrea en España" y actuaba como "intermediario" para el blanqueo de capitales de joyeros asentados en el Diamond District de Tel Aviv, el complejo más grande del mundo de producción de diamantes.

 

elespiadigital.com
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